农发行息县支行组织开展2023年度反洗钱学习培训活动

为贯彻落实好上级行及人行反洗钱工作要求,增强农发行息县支行工作人员反洗钱风险意识、法律意识及合规意识，夯实反洗钱工作的基础，提高保障各项业务的快速健康发展，近日，该行开展了反洗钱学习培训活动。

通过学习反洗钱法律法规的最新要求和《关于强化反洗钱管理体系和管理能力建设的意见》，进一步推进农发行息县支行反洗钱管理体系和管理能力建设规范化、数字化，不断健全工作机制，加强预防检测管理，强化检查监督和深化整改落实。对所有可疑账户交易实施动态监测,要求行内工作人员及时关注处理新发生的大额交易，并逐级对可疑交易调查、分析及处理。对于需要协查案例,积极会同其他行进行协同检查,在第一时间高效化解洗钱风险。组织员工从多角度、多维开展各项反洗钱工作,切实防范洗钱风险。

同时，强化知识宣传，在营业大厅显著位置摆放反洗钱、反电信诈骗、防范非法集资等宣传折页、张贴宣传海报。网点员工在客户办理业务过程中，面对面向客户宣传反洗钱知识、反洗钱典型案例，提醒客户不出租出借个人账户，保护个人信息，普及反洗钱对个人、对社会的重大意义。

本次培训活动，增强了职工的反洗钱责任意识,提升了反洗钱工作业务能力，为进一步提升全行反洗钱工作质效、营造良好的金融生态环境夯实了基础。（冯倩）

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